现在汇控管理层在听证会召开前夕作出“最后努力”，争取与美国司法部商讨洗黑钱案进行和解。!本次美利坚国会调查很可能会向汇丰发出巨额罚款单，双方有可能达成高达十多亿美元的和解协议。
陈辉听完后说道：“渣打银行也要在新加坡被吊销银行牌照了，这次肯定是新加坡主权基金在背后搞的鬼！”
新加坡主权基金是很多大型公司，大型银行的股东，在背后能量可谓不小，这一出手，果然不同凡响，这个反击打得妙，打得准，专打痛处！
这次汇丰银行被抓住了把柄，它们自然不会客气，联合所有跟汇丰银行有竞争的家伙，恶心汇丰银行。
同时渣打银行也可能在新加坡被吊销新加坡的银行牌照，目前渣打银行在新加坡的分行处境可谓是非常不妙，在新加坡担任渣打集团东盟地区首席执行总裁一职的淋青德，发来的邮件说道，渣打银行即将面临更严重的洗钱处罚。
“对，是那个恶心的东西，忘记了它还是很多大型银行的股东！”亨利沉声说道：“不过这次它们也别想好过，汇丰银行最多不过是被罚款10亿美元，美利坚司法部门不过是想要钱而已，又不是听新加坡主权基金的！我们很快可以跟美利坚司法部达成和解！”
“陈，我明天会到香江，到时候我们好好商量，怎么收拾新加坡的星展银行，淡马锡控股公司，新加坡主权基金！”
陈辉当即开口说道：“ok，这次我们狠狠收拾新加坡主权基金的两个马仔！”
“陈，非常好，我们明天详谈！”
打完电话后，陈辉查看了一下渣打银行最近在新加坡的情况。看到的消息再次恶心到了陈辉一把！脸色开始阴沉了起来。
新加坡金融管理局mas近日对渣打银行和渣打信托的分所涉嫌违反反洗钱和打击资助恐怖主义行为的事件作出惩处。
据悉，这份惩罚是在mas的声明给出的，其写道了对渣打银行新加坡分行的520万新元的罚款；对新加坡渣打信托公司的120万新元的罚款。
声明提到了对罚款的实施鉴于违反反洗钱法和打击资助恐怖主义的法律而做出的。
明确而言，即渣打银行在2014年2月15号前，渣打信托客户账户资金转移的过程，在英属格恩西实施的公共报告标准（crs）税务事项财务资料自动交换步骤前耽搁了一些时间，从而引起怀疑。此举导致当局质疑客户在避免crs报告新要求的相关法律义务。
根据mas，渣打信托对这一笔交易并未合理准备，也并未起疑事项提前报，以确定相关的操作是否符合相关法律规定。
在mas介入调查期间，也发现了双方在风险管理和控制方面做得不尽人意，并未根据新加坡管理当局的要求予以实施。
对此，mas管理高层ong chong tee表示，mas要求金融机构在接受客户资金前，资金是否涉及洗钱风险作出合适评估，渣打银行应该事先在系统和监控资金交易做好检查，希望渣打继续在风控方面保持警惕。
在反洗钱和打击资质恐怖主义金融的评估，也揭示了如果机构能提升自身的风险管理和控制机制，那么相关的惩罚也可避免，当然这类违法事件一旦发生，也必定会遭受必要的惩罚。
在评估和规范金融市场政策，mas使用了多样的方法。类似于其他机构，mas很清晰地表示了不会对外汇市场做过多干涉。然而近期，mas也表示，随着金融科技投资的兴起，重新认识了特币和区块链技术，并可能随着这一需求的增长做出调整。
mas口头表示理解特币在未来对金融市场可能产生的影响。虽然目前看起来mas对金融行业的态度较为宽松，但新加坡当局市场对规范有所秉持，预计对相关产品的规范也会随之跟。
目前新加坡金融管理局渣打银行的违法行为考虑是否将渣打银行在新加坡的银行牌照停牌。
陈辉想了想，当即给美利坚加尼弗尼亚财团的乔治打了一个电话，接通后。
陈辉当即开口说道：“乔治，最近好吗？”……
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